A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado deflagrou, nesta quinta-feira (4), a ‘Operação Delavé’, com o objetivo de desarticular e coletar provas acerca de um esquema de lavagem de dinheiro oriundo de diversas atividades criminosas, a exemplo do tráfico de drogas. Policiais cumprem cinco mandados de busca e apreensão, sendo um em Bom Sucesso, na Paraíba, três em Mossoró e um em Francisco Dantas, ambas no estado do Rio Grande do Norte.

A investigação teve início após ter sido identificado o uso de sócios de empresas de fachada, denominados laranjas, que conscientemente emprestavam o nome para a constituição das empresas e, em ato contínuo, utilização de contas bancárias abertas para o recebimento/movimentação de valores de origem ilícita.

Na investigação, detectou-se que referidas empresas foram constituídas com o mesmo ramo de atuação, qual seja, confecção e indústria têxtil, estando a maioria delas na condição de “baixada”, em razão de omissão de declarações perante a Receita Federal do Brasil.

Uma das empresas movimentou, entre 22/10/2021 a 03/03/2022, o montante a crédito de R$ 3.608.520,00 (três milhões, seiscentos e oito reais e quinhentos e vinte centavos), caracterizando movimentação atípica em uma conta vinculada a instituição financeira cuja agência estava localizada em Catolé do Rocha/PB, local onde a empresa possui domicílio bancário.

Os envolvidos responderão pelo crime de lavagem de dinheiro e demais crimes relacionados identificados durante os trabalhos investigativos.