Operação do MPF e Receita investiga bets com atuação na PB movimentação de R$ 5 bilhões
O Ministério Público Federal (MPF) e a Receita Federal deflagraram, nesta sexta-feira (28), a Operação Jogo de Sombras, uma ação conjunta que investiga um esquema bilionário no mercado de apostas esportivas. As suspeitas envolvem sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro, com movimentação estimada em mais de R$ 5 bilhões somente em 2025.
Um dos principais alvos da operação, que cumpriu seis mandados de busca e apreensão em João Pessoa (PB), Recife (PE) e São Paulo (SP), tem atuação na Paraíba. A investigação se concentra em um grupo empresarial que operava uma plataforma de apostas esportivas, com atividades antes e depois da regulamentação das apostas de quota fixa no Brasil.
Deflagração da operação e alvos
A Operação Jogo de Sombras é coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPF. A força-tarefa conta com a participação de procuradores da República, policiais e peritos do Ministério Público, além de auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal. Além dos mandados de busca e apreensão, foram determinadas apreensões de bens e valores dos envolvidos.
Na Paraíba, a investigação focou em um alvo localizado na capital, João Pessoa, indicando a ramificação e o alcance nacional do esquema financeiro apurado pelos órgãos federais.
Grupo empresarial e a movimentação de r$ 5 bilhões
A investigação do MPF mira um grupo empresarial específico, responsável por uma plataforma de apostas esportivas que teria movimentado mais de R$ 5 bilhões no ano de 2025. Este valor expressivo levanta sérias questões sobre a legalidade das operações e a conformidade fiscal do setor.
As apurações apontam que o grupo teria tentado simular que a operação da plataforma ocorria fora do Brasil, antes mesmo da regulamentação do setor de apostas. Para isso, criaram uma empresa de fachada em Curaçao. Contudo, os investigadores afirmam que as empresas brasileiras ligadas ao grupo eram as verdadeiras responsáveis pela operação efetiva da plataforma no país.
Mecanismos de sonegação e lavagem de dinheiro
A operação identificou também suspeitas de complexas movimentações financeiras entre o Brasil e o exterior. Estas transações eram realizadas por meio de instituições de pagamento, indicando uma estrutura sofisticada para ocultar a origem e o destino do dinheiro. Parte dos recursos, segundo o MPF, teria retornado ao Brasil com a justificativa de pagamentos por serviços, o que pode configurar operações destinadas a dar aparência legal a valores ilícitos.
Outro ponto crucial da investigação é a possível utilização de “contas bolsão” em fintechs. Este mecanismo, conforme apontado pelo Ministério Público Federal, tem a capacidade de dificultar o rastreamento dos valores e a identificação dos beneficiários finais, sendo uma ferramenta comum em esquemas de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal.
A Operação Jogo de Sombras representa um marco na fiscalização do setor de apostas esportivas no Brasil, especialmente diante da sua recente regulamentação. As autoridades buscam desmantelar redes de criminalidade financeira, assegurando a transparência e a legalidade nas transações que envolvem volumes tão significativos de capital.
