A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram nesta quarta-feira (17), uma operação com o objetivo de combater a extração e venda irregular de minérios, a sonegação fiscal e a lavagem de dinheiro. Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão nas residências dos sócios e nas empresas investigadas no Rio Grande do Norte e na Paraíba.
Na Paraíba, foram cumpridos dois mandados em Campina Grande e um em Junco do Seridó.
De acordo com a Receita Federal, há indícios de crime contra a ordem tributária – pela contabilização irregular dos minérios adquiridos em pequenas propriedades e sonegação fiscal-, e de crime ambiental – por parte da extração ocorrer em áreas de proteção permanente.
A operação denominada Cordyceps teve início após uma investigação revelar indícios de extração de minérios sem autorização legal e da aquisição da extração irregular de pequenos produtores locais, que são então beneficiados e comercializados com empresas nacionais e do exterior.
Com os mandados de busca e apreensão, as equipes buscam comprovar indícios de contabilização irregular de despesas operacionais, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro por parte dos investigados. As empresas que são alvo dos mandados não foram divulgadas.
A Seção Especial de Pesquisa e Investigação de Natal, a equipe de Fiscalização com Fraudes Estruturadas e a Divisão de Vigilância e Repressão participam do cumprimento dos mandados de busca e apreensão.
Fonte: G1 RN
FOTO: REPRODUÇÃO/INTERNET Na noite de sexta-feira (20), um acidente na BR-412, nas proximidades do município…
FOTO: REPRODUÇÃO/INTERNET Na manhã deste sábado (21), um caminhão baú tombou na Serra do Teixeira,…
FOTO: REPRODUÇÃO/INTERNET A Polícia Militar prendeu, na noite desta sexta-feira (20), um homem identificado como…
O desespero do grupo da atual prefeita Adelma, de Pitimbu, está chamando a atenção, sobretudo…
arma do crime – imagem: reprodução Uma mulher foi presa após cortar o pênis do…
São Paulo, 20 de setembro de 2024 – a Aegea Saneamento e Participações S.A. anuncia…